日期：2025-07-16 08:11:28
关于召开2025年第一次临时股东大会的公告
本公司将于2025年7月31日（星期四）上午10时在中国广东省深圳市福田区福中三路2003号国银金融中心大厦会议室举行2025年第一次临时股东大会，以现场记名投票方式表决下列决议案：
1.审议及批准选举刘思芹女士为独立非执行董事的普通决议案；
2.审议及批准建议修订《国银金融租赁股份有限公司章程》的特别决议案；
3.审议及批准不再设立监事会及监事的特别决议案。
关于召开2025年第一次H股类别股东大会的公告
本公司将于2025年7月31日（星期四）上午10时30分（或紧随2025年第一次临时股东大会后）在中国广东省深圳市福田区福中三路2003号国银金融中心大厦会议室举行2025年第一次H股类别股东大会，以现场记名投票方式表决下列决议案：
1.审议及批准建议修订《国银金融租赁股份有限公司章程》的特别决议案。
关于召开2025年第一次内资股类别股东大会的公告
本公司将于2025年7月31日（星期四）上午11时（或紧随2025年第一次H股类别股东大会后）在中国广东省深圳市福田区福中三路2003号国银金融中心大厦会议室举行2025年第一次内资股类别股东大会，以现场记名投票方式表决下列决议案：
1.审议及批准建议修订《国银金融租赁股份有限公司章程》的特别决议案。
国银金融租赁股份有限公司董事会
2025年7月15日
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